KYC en CDD Analyst

KYC en CDD Analyst bij een investeringsmaatschappij in Zuid-Holland. Wwft, cliëntonderzoek, screening en onboarding van tegenpartijen.

KYC en CDD Analyst bij een investeringsmaatschappij in Zuid-Holland. Je voert het cliëntonderzoek uit op investeerders, tegenpartijen en portfoliobedrijven en zorgt dat de organisatie voldoet aan de Wwft en de sanctiewetgeving.

Wat je gaat doen:

• Je voert cliëntonderzoek uit bij onboarding en bij periodieke reviews.
• Je stelt de uiteindelijk belanghebbenden vast en beoordeelt eigendomsstructuren.
• Je screent op sancties, PEP-status en negatieve berichtgeving.
• Je stelt risicoprofielen op en escaleert verhoogde risico's naar compliance.
• Je documenteert dossiers volledig en controleerbaar.
• Je werkt mee aan het verbeteren van procedures en tooling.

Wat je meebrengt:

• Minimaal twee jaar ervaring in KYC of CDD bij een financiële instelling.
• Goede kennis van de Wwft en de sanctiewetgeving.
• Ervaring met complexe eigendomsstructuren en fondsstructuren.
• Nauwkeurig, zelfstandig en sterk in schriftelijke onderbouwing.
• Vloeiend Nederlands en Engels.
• Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bijvoorbeeld recht, economie of bedrijfskunde.

Wat je krijgt:

• Een vast contract met een marktconform salaris en een bonusregeling.
• Een compact team met korte lijnen naar compliance en de dealteams.
• Opleidingsbudget en ruimte voor certificering.
• Hybride werken vanuit Zuid-Holland.